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南加州一对从事地产经纪的兄妹，涉嫌房地产骗案6日被捕，被控联邦犯罪，涉及600万元金额。被告被指控未经屋主同意，将多栋房屋列为待售屋，从买家收取数额不等的购房款，还试图掩盖罪行。 两兄妹分别是Adolfo Schoneke，43岁，托伦斯市（Torrance）居民；Bianca Gonzalez，又名Blanca Schoneke，38岁，核桃市（Walnut）居民。他们于6日被捕后，对被控的九项罪名均不认罪。据联邦检察官办公室表示，如果两被告涉嫌的七项电汇诈骗，及一项共谋及严重身分盗窃罪成立，将面临联邦监狱服刑多达162年。 目前确定被告庭审时间在6月1日。本周五（4月9日）及下周二（4月20日）分别是两被告拘押的听证，目前被告关押在拘留所。
根据指控，两被告实施共谋，在喜瑞都（Cerritos）、拉帕玛（La Palma）及长堤（Long Beach）经营地产及过户讬管公司，公司名称多样，包括：MCR、West Coast等。起诉书称被告在地产市场寻找目标，尽管屋主并未出售房屋，但被告也将其列为出售房屋名单，然后在市场低价销售，引诱买家支付购房款。被告还涉嫌使用其他地产经纪执照，将这些本来未允许出售的房屋，在一些地产网站发布，这些网站包括Multiple Listing Service。有时被告通过欺骗屋主获得允许，才发布到房屋销售网站。
被告通过共谋欺诈方式接受多个买家付款，有的是一栋房屋就有多个买家付款，期间被告掩盖事实，迷惑买家是唯一房屋付款者。被告还有意拖延交易时间，假称贷款申请需要批准交易延迟等，让受害人苦等。
起诉书称，被告还涉嫌要求属下以工作人员名义在银行开立账户，这些账户被用于收取受害者购屋首付金及其它款项。同时还让被欺骗的受害者在所谓交易成功后，将所有购房款转入被告开设的账户中。被告涉嫌要求工作人员从代其开立的账户中提取大笔现钞，同时采取各种假象试图掩盖诈骗罪行。案件调查人员估计被告实施地产诈骗，让数百名受害者损失超过600万元。
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发表于 2021-4-7 20:15:04
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