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洛县兄妹未经屋主同意将多栋屋列为待售屋 获利600万

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发表于 2021-4-7 20:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
南加州一对从事地产经纪的兄妹,涉嫌房地产骗案6日被捕,被控联邦犯罪,涉及600万元金额。被告被指控未经屋主同意,将多栋房屋列为待售屋,从买家收取数额不等的购房款,还试图掩盖罪行。
两兄妹分别是Adolfo Schoneke,43岁,托伦斯市(Torrance)居民;Bianca Gonzalez,又名Blanca Schoneke,38岁,核桃市(Walnut)居民。他们于6日被捕后,对被控的九项罪名均不认罪。据联邦检察官办公室表示,如果两被告涉嫌的七项电汇诈骗,及一项共谋及严重身分盗窃罪成立,将面临联邦监狱服刑多达162年。
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目前确定被告庭审时间在6月1日。本周五(4月9日)及下周二(4月20日)分别是两被告拘押的听证,目前被告关押在拘留所。

根据指控,两被告实施共谋,在喜瑞都(Cerritos)、拉帕玛(La Palma)及长堤(Long Beach)经营地产及过户讬管公司,公司名称多样,包括:MCR、West Coast等。起诉书称被告在地产市场寻找目标,尽管屋主并未出售房屋,但被告也将其列为出售房屋名单,然后在市场低价销售,引诱买家支付购房款。被告还涉嫌使用其他地产经纪执照,将这些本来未允许出售的房屋,在一些地产网站发布,这些网站包括Multiple Listing Service。有时被告通过欺骗屋主获得允许,才发布到房屋销售网站。

被告通过共谋欺诈方式接受多个买家付款,有的是一栋房屋就有多个买家付款,期间被告掩盖事实,迷惑买家是唯一房屋付款者。被告还有意拖延交易时间,假称贷款申请需要批准交易延迟等,让受害人苦等。

起诉书称,被告还涉嫌要求属下以工作人员名义在银行开立账户,这些账户被用于收取受害者购屋首付金及其它款项。同时还让被欺骗的受害者在所谓交易成功后,将所有购房款转入被告开设的账户中。被告涉嫌要求工作人员从代其开立的账户中提取大笔现钞,同时采取各种假象试图掩盖诈骗罪行。案件调查人员估计被告实施地产诈骗,让数百名受害者损失超过600万元。

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