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1.47亿圣盖博传销诈骗案终于告一段落

candy2020 2021-1-12 21:39 31人围观 纽约新闻


联邦政府对圣盖博谷传销组织近6年的调查终于在本月11日落下帷幕。美国富豪和珍宝币传销计划的头目史蒂夫-陈于7月11日被判入狱10年。他还被要求向国税局支付188.5万美元的退税,并在7月16日出席受害投资者的归还听证会。



现年63岁的陈力11日上午通过视频会议被判刑,他在2020年6月承认一项共谋实施电讯诈骗和逃税的罪名。该案联邦法官约翰-沃尔特认为,陈立通过 "一系列谎言 "推动了一场 "史无前例 "的T型骗局。


陈力拥有美国精品投资艺术公司。在2013年至2015年期间,该公司出售欺诈性投资,从全球7万名投资者那里骗取了高达1.47亿美元的资金。


陈力在认罪协议中承认,他错误地将美国富豪公司包装成一家成功的多层次营销公司,实际上是一个传销/庞氏骗局。陈力声称该公司在美国、多米尼加共和国、阿根廷和墨西哥拥有矿场,可以从中提取琥珀和其他宝石。投资者被骗购买美国富豪集团的数字货币 "珍宝币 "参与投资。每笔投资从1000美元到3万美元不等,投资者可以获得等价的宝石。



陈力向投资者承诺,当美国富豪集团在不久的将来进行首次公开募股时,股东可以将他们的宝石兑换成股票。陈立在认罪协议中承认,他从未打算让美国富豪集团公司上市。


陈力还向帮助他招募下线的投资者提供奖励,包括现金、豪华旅游、奢侈品、房屋和EB-5投资移民签证。对此,陈立承认,公司除了发展下线外,并没有从商业运作中获得任何客观收入。


陈力向投资者和公司内部展示的琥珀等宝石是他购买的,其真实价值远远低于投资者购买 "珍宝币 "的价格。陈力承认 "珍宝币 "不在任何行业流通,不被商家接受,没有经济价值。2014年陈立申报的总收入为138015元,而他当年的实际收入为480多万元,他还欠下了180万元的利息和罚款。



陈力的另一名同谋,54岁的Leonard Stacy Johnson曾在陈力的指导下推广美国富豪集团和珍宝币。约翰逊已于2019年7月承认一项逃税和在移民文件上做虚假陈述的罪名,目前他正在等待判决。


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